Ubican a Cuba en “lista negra” de lavado de dinero – El Politico

 

Cuba, Ecuador y Perú son los principales países del mundo en el que se hace blanqueo de dinero, según el Gobierno de Estados Unidos; en el que incluyeron a dichas naciones en una lista anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente al 2016.

Redacción El Político

Asimismo se incorpora Honduras, El Salvador, Nicaragua y en el 2015 se ubicaban Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades “a aumentar la transparencia” de su sistema financiero, y advierte sobre “el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado”, reseñó EFE.

Por lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que es “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)”.

“Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en Ecuador”, agrega.

Aunque reconoce los “progresos” realizados en Perú, señala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando “medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados”.

En el resto del mundo, España repite en esa lista como un “punto caliente” en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que “es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos”.

Origen: Ubican a Cuba en “lista negra” de lavado de dinero – El Politico

Decadas que en Cuba se lava dinero,refugio de terroristas y narcotraficantes no es novedad ,pero no le caen encima ,todo queda en denuncias

AB

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